2 ноября 2020 года в Тверской суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-главе компании "ТНС Энерго" Дмитрию Аржанову. Об этом сообщается в картотеке дел суда.
Следствие требует арестовать Аржанова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Напомним, 30 октября 2020 года стало известно, что генеральный директор ПАО “ТНС энерго” Сергей Афанасьев (назначенный в 2019 году), и заместитель гендиректора, управляющий директор ПАО “ТНС энерго НН” Борис Щуров подозреваются в мошенничестве.
Поводом для расследования стало заявление ПАО “Россети Центр и Приволжье”. Те указали, что “ТНС энерго” и “ТНС энерго НН” с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд рублей, которые задолжали за поставку электроэнергии.
По версии следствия, топ-менеджеры “ТНС энерго”, получая средства от потребителей, выводили их в другие компании, в том числе в оффшоры, вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком.
29 октября сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в головном офисе “ТНС энерго” в Москве, в московских квартирах Афанасьева и Щурова и в нижегородской квартире последнего. После обысков Бориса Щурова задержали и предъявили обвинение по ст. 159 УК.
Напомним также, что в начале октября стало известно, что “Россети Центр и Приволжье” (филиал “Нижновэнерго”) требует с “ТНС энерго Нижний Новгород” предоставить банковскую гарантию по просроченным долгам на 10,8 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года Нижегородский областной суд подтвердил признание незаконным постановления о возбуждении уголовного дела по п. “б” ч.2 ст.199 УК РФ в отношении ПАО “ТНС энерго Нижний Новгород”. Компанию подозревали в уходе от налогов на 1 млрд рублей.
Добавим, что бывший управляющий директор “ТНС Энерго НН” Василий Ситдиков оспаривает причастность к долгам компании, взысканным по уголовному делу, возбужденному в 2016 году.
Справка:
“ТНС энерго” – крупнейший независимый энергосбытовой холдинг РФ, управляет десятью гарантирующими поставщиками в 11 регионах, доля “ТНС энерго” на энергорынке составляет около 6%. 28,26% принадлежит кипрской компании Sunflake (согласно кипрскому реестру, 25% долей напрямую владеет Дмитрий Аржанов), 25% – у ИК “Технопромэкспорт” (65% у Евгения Гинера, 35% у ГК “Ростех”), у ВТБ в косвенном распоряжении находятся 19,9%.
Фото: ТНС Энерго
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
