Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области 12 ноября 2020 года, завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2017 году директор организации, взаимозависимой с крупнейшим торговым предприятием (ТП) региона, по договоренности с двумя руководителями этого предприятия предоставил декларацию, содержащую ложные сведения о налоге на добавленную стоимость. В ней было указано, что возмещению из бюджета подлежат 457 млн рублей. Основанием для возмещения стала фиктивная купля-продажа имущества торгового предприятия.
В результате на счет взаимозависимой с ТП организации из бюджета поступили 457 млн рублей. В ходе расследования причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме.
Обвиняемый вину не признал. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Канавинский районный суд.
Еще два фигуранта, генеральный директор и директор по экономике и финансам торгового предприятия, находятся в международном розыске.
Названия организаций не уточняются. Но, напомним, в декабре 2019 года в международный розыск были объявлены руководитель ООО ТП “Нижегородец” Вадим Смирнов и финансовый директор этой организации Наталья Демина.
Они стали фигурантами уголовного дела в отношении ГК "Гармония". По версии следствия, фактическое руководство ООО ТП “Нижегородец, ООО “ЮТА-НН”, ООО “ЮТА” и ООО фирма “Магистраль”, используя реквизиты фиктивных организаций, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 млрд рублей.
Кроме того, как сообщало СУ СК, фактическое руководство ООО “Верус Групп”, ООО ТП “Нижегородец”, ООО “ЖК “Севастопольский” и ООО “Каменищенский карьер” необоснованно возместило НДС. На тот момент сумма ущерба оценивалась примерно в 500 млн рублей.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
