Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 11 декабря 2019 года, продолжается расследование дела в отношении фактического руководства ГК "Гармония" по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере – 2 эпизода), п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - 2 эпизода, совершенное организованной группой в особо крупном размере) ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Напомним, по версии следствия, фактическое руководство ООО ТП "Нижегородец, ООО "ЮТА-НН", ООО "ЮТА" и ООО фирма "Магистраль", используя реквизиты фиктивных организаций, уклонились от уплаты налогов на сумму более 2,4 млрд рублей.
Кроме того, фактическое руководство ООО "Верус Групп", ООО ТП "Нижегородец", ООО "ЖК "Севастопольский" и ООО "Каменищенский карьер" похитило из бюджета Российской Федерации более 500 млн рублей в путем необоснованного возмещения НДС.
В дальнейшем похищенные из бюджета деньги были легализованы и использованы руководством указанных организаций для погашения банковских кредитов и приобретения автомобилей.
В качестве обвиняемых по данному делу привлечены руководитель ООО ТП "Нижегородец" Вадим Смирнов и финансовый директор указанной организации Наталья Демина.
Уточняется, что указанные лица скрылись от следствия. Сейчас они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи установливают все обстоятельства преступлений, а также возмещение причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование по уголовному делу продолжается.
Напомним, что на ООО "ЮТА-НН" заведено уже два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов.
Напомним также, что в марте 2019 года ПКФ “Гармония” взыскала с ТП “Нижегородец” 2,6 млрд рублей
Справка:
ООО ПКФ “Гармония” зарегистрировано в 2014 году. Уставной капитал – 10 млн рублей. Генеральный директор – Моторкин Сергей Владимирович. Учредители – Максим Игоревич Шапошников , Олег Леонидович Терехин. Основной вид деятельности ООО – оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт.
ООО ТП “Нижегородец” зарегистрировано в 2002 году. Уставной капитал – 10 млн рублей. Учредители – Владимир Александрович Гойхман, Алсу Эмировна Фахуртдинова, Максим Игоревич Шапошников. Ликвидатор – Вадим Владимирович Смирнов. Основной вид деятельности ООО – розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.
Фото: СК РФ
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости нашего информационного агентства в социальных сетях: Facebook, Telegram, Вконтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
