Троих жителей Нижегородской области задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 15 августа 2024 года.
Злоумышленников обвиняют по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как полагает следствие, они создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим организациям. Таким образом они хотели получать неконтролируемые налоговыми органами деньги и снизить налоговые отчисления. Подозреваемые проводили банковские операции без лицензии и регистрации. В качестве комиссии они брали у клиентов не менее 14%. Доход от незаконной деятельности оценивают на сумму более 27 млн рублей.
Полицейские задержали их при поддержке Росгвардии. В ходе 24 обысков у подозреваемых изъяли 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы.
Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото, видео: ГУ МВД по Нижегородской области
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
