Трое жителей Нижнего Новгорода признаны виновными Нижегородским районным судом по п.п. "а", "б" ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой). Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 14 октября 2022 года.
Следствие и суд установили, что с декабря 2015 года по июнь 2016 года одсудимые организовали незаконный вывод денег за границу с использованием юрлиц, которые они создали для совершения преступления и зарегистрировали на подставных руководителей.
ОПГ работала с помощью кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля и документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Всего за полгода подсудимые совершили 71 перевод на банковские счета компаний-нерезидентов на общую сумму 282 млн рублей.
Каждый осужденный получил по пять лет колонии общего режима, а также штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
