Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 14 мая 2019 года возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия неустановленные лица из числа руководства ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" заключили в 2012 году с ПАО ГК "ТНС Энерго" договор о передаче последнему полномочий единоличного исполнительного органа. В соответствии с этим договором "ТНС Энерго" руководило текущей деятельностью "ТНС Энерго НН".
Также "ТНС Энерго" приняло на себя обязанности по совершению от имени "ТНС Энерго НН" сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически действий.
Вместе с тем обе организации являются взаимозависимыми лицами, а договор, заключенный в 2012 году, использовался для получения "ТНС энерго НН" необоснованной налоговой выгоды.
В результате ПАО "ТНС энерго НН" не были уплачены налоги за 2014-2016 годы в сумме более 1 млрд рублей.
В настоящее время следователи СК проводят обыски в офисах организаций, а также по месту проживания фигурантов. Также проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету России.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в июне 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов со стороны ПАО “ТНС энерго НН”. В начале августа стало известно, что управляющий директор компании Василий Ситдиков покидает пост, а также, что в рамках расследования дела компания в полном объеме возместила ущерб бюджетной системе, в том числе налоги – 1 млрд 396 млн рублей, пени – 470 млн рублей и штраф на сумму 135,1 млн рублей. 15 сентября того же года уголовное дело было прекращено.
В отношении Василия Ситдикова сейчас возбуждено дело о банкротстве. ПАО “ТНС энерго Нижний Новгород” выступает одним из кредиторов. Заявленная сумма долга - 736,79 млн рублей.
Фото: СК РФ
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости нашего информационного агентства в социальных сетях: Facebook, Telegram, Вконтакте, Одноклассники. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
