Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 28 марта 2019 года, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, руководители ООО "Терминал" (поставщик нефтепродуктов) совершили несколько фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости в пользу взаимозависимых физлиц по заниженной стоимости. Затем указанные объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости.
Кроме того, должностными лицами применена схема минимизации налоговых обязательств путем заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций – агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.
В результате в 2014-2015 годах организацией не уплачены налоги в размере более 222,4 млн рублей.
В настоящее время следователи проводят обыски в офисах организации, а также в жилищах должностных лиц. Расследование продолжается.
Фото: СК РФ
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости нашего информационного агентства в социальных сетях: Facebook, Telegram, Вконтакте, Одноклассники. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
