Пятеро жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, задержаны. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД 10 марта 2021 года.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области при содействии СОБР Росгвардии.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег за вознаграждение. Для этого они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели.
Контроль за поступлением и списанием денег со счетов происходил посредством систем удаленного доступа. По подсчетам, через подконтрольные фигурантам фирмы проведено не менее 250 млн рублей. Затем полученные средства передавались "клиентам" в эквивалентной сумме за вычетом вознаграждения. Всего подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн рублей.
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удаленного доступа и управления системами "клиент-банк", сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Трое подозреваемых отправлены под домашний арест, остальным выдано обязательство о явке.
Отметим, что по указанной предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
Видео: ГУ МВД по Нижегородской области
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
