Уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) заведено в отношении пятерых нижегородцев. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области 27 августа 2021 года.
По версии следствия, с 1 января 2017 года по 18 августа 2021 года подозреваемые предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, переводили деньги, занимались кассовом обслуживанием без регистрации и лицензии. За свои услуги подозреваемые брали оплату.
Кроме того, по предварительным данным, обвиняемые имели доступ к ключам системы "Клиент-Банк" и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных компаний. Они переводили поступившие от клиентов деньги в адрес подконтрольных организаций и ИП с фиктивным назначением платежей. Затем выводили деньги с расчетных счетов на банковские карты. Обналиченные средства они передавали клиентам.
За время своей деятельности подозреваемые получили 11,5 млн рублей прибыли.
Из квартир и автомобилей подозреваемых правоохранительные органы изъяли мобильные телефоны, более 300 банковских карт, электронные ключи доступа "Клиент-Банк", документы и печати фиктивных организаций, блокноты и черновики, деньги и более 150 сим-карт.
Подозреваемые дали признательные показания. Они сотрудничают со следствием. Трое из них находятся под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Фото с сайта МВД РФ
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
