Пять человек пойдут под суд в Сормовском районе Нижнего Новгорода по обвинению по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой). Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 10 октября 2022 года.
По версии следствия, обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор. С января 2017 года по август прошлого года они проводили инкассацию, обналичивание денег, кассовое обслуживание юридических и физических лиц, используя реквизиты более 20 подконтрольных фиктивных организаций, расчетные счета которых открыты в различных банках города.
Общий доход соучастников оценивается в 61 млн рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
