Прокуратурой Нижегородской области признано законным решение о возбуждении уголовного дела, принятое следственной частью ГСУ регионального МВД России, по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы на территории г. Н.Новгорода в нарушение требований законодательства о банковской деятельности группа лиц в составе более семи человек осуществляла незаконное обналичивание денежных средств с использованием «фирм-однодневок» в интересах субъектов предпринимательской деятельности, в ходе чего извлекла незаконный доход в сумме свыше 25 000 000 руб.
Предварительно установлено, что в группу входили 3 нижегородца в возрасте 44 - 49 лет.
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в целях установления всех соучастников преступления и привлечения их к уголовной ответственности.
