Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 30 апреля 2020 года, бывшему директору казначейства коммерческого банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов).
По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами разработал схему растраты денег банка с использованием незаконных перечислений на счета контрагентов, открытых в иностранном банке. Общая сумма растраты с 2013 по 2016 год превысила 487 млн рублей.
Для сокрытия преступной деятельности обвиняемый и его сообщники фальсифицировали документы, в результате чего отображались не соответствующие действительности сведения об остатках средств на корреспондентских счетах банка. В 2019 году Банк России лицензию у этого банка отозвал.
Вину обвиняемый признал частично, по ходатайству следствия он арестован. Расследование продолжается.
Напомним также, что в 2019 году после отзыва лицензии КБ “Ассоциация” обвинил в дестабилизации банка своего сотрудника.
Фото: ИА "Нижний сейчас"
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
