Группа обвиняемых в подпольной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) пойдет под суд в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 3 августа 2021 года.
По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемые 1984 и 1985 годов рождения создали преступную группу и привлекли к незаконной деятельности еще восемь человек – знакомых и родственников.
Мужчины арендовали офисные помещения в Сормовском и Московском районах. Не имея лицензии, участники обналичивали деньги за определенный процент от суммы, а также предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денег в интересах третьих лиц.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники ОЭБиПК УМВД по Нижнему Новгороду в сентябре 2020 года. При обысках у обвиняемых изъяли финансовые документы, компьютеры, печати и штампы, банковские карты и иную документацию, подтверждающую преступную деятельность.
По информации полиции, обвиняемые успели незаконно заработать более 40 млн рублей.
Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Сормовский районный суд. Максимальное наказание по предъявленной статье – семь лет лишения свободы.
Фото: ЦБ РФ
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
