Нижегородский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы участников организованной преступной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 19 февраля 2020 года.
Уточняется, что 13 февраля 2020 года вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 участников ОПГ.
Они осуждены по ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе), п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), п. п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).
Установлено, что подсудимые с января 2013 года по апрель 2015 года занимались незаконным обналичиванием и инкассацией денег.
Под видом оплаты товаров или выполненных работ они принимали от "клиентов" безналичные платежи на счета подконтрольных юрлиц и выплачивали им наличные. Всего ими использовалось около 100 счетов, открытых подставными лицами в различных российских банках, а также 33 формально легитимные организации. Сумма безналичных средств "клиентов", размещенная на счетах подконтрольных фирм за 2 года превысила 11 млрд рублей.
Кроме этого, участники преступного сообщества через агентские договоры производили инкассацию выручки организаций розничной торговли в Нижнем Новгороде, Костроме, Йошкар-Оле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле. Доход от незаконной деятельности превысил 400 млн рублей.
Двое организаторов ОПГ приговорены к 15 и 13 годам колонии строгого режима со штрафом. Остальные приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 13 лет в колонии общего режима.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
