Сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области при силовой поддержке Росгвардии задержали троих граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД 1 октября 2021 года.
Их обвиняют по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. По версии полиции, с 2018 по 2021 год подозреваемые, не имея лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денег и кассовому обслуживанию.
Финансовые операции они совершали, имея доступ к ключам системы "Клиент-Банк" и расчетным счетам подконтрольных фиктивных компаний. Поступившие от клиентов деньги переводили подконтрольным организациям, потом выводили на банковские карты и передавали клиентам.
Сумму незаконно полученного дохода следствие оценивает 50 млн рублей.
У фигурантов провели обыски, трех "подпольных финансистов" отправили под домашний арест. Они признали вину и сотрудничают со следствием. Расследование продолжается.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
