Как сообщает Приволжское таможенное управление 4 июня 2020 года, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2. статьи 193.1. УК РФ (Совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководства одной из нижегородских компаний.
По версии следствия, в 2018 году организация заключала договоры с иностранными компаниями, расположенными в Кыргызской Республике, на поставку в Россию текстиля и тканей.
На банковские счета иностранных компаний было переведено 330,8 тысяч долларов США или 23 млн рублей.
При этом в банк были поданы ложные сведения о назначении переводов. Также банку были предоставлены фальшивые документы о поступлении товара на территорию РФ, тогда как товар в страну не поступал, и договоры на его поставку не заключались.
"Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата", - отмечается в сообщении.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
