Местная жительница признана виновной в проведении незаконных валютных операций через счета иностранных компаний. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.
Установлено, что с октября 2018 года по март 2020 года женщина оказывала платные услуги по переводу средств за границу. Используя подконтрольные юридические лица, она направляла деньги на зарубежные счета, прикрываясь фиктивными документами о несуществующих договорах и обязательствах.
По материалам дела, женщина скрывала настоящих участников сделок и назначение платежей от валютного контроля. Всего за границу было незаконно выведено более 62 миллионов рублей.
Суд признал женщину виновной по части статье за незаконные валютные переводы в крупном размере с использованием поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.
Ей назначили 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также штраф в размере 1 миллиона рублей.
Напомним, ранее ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» обязали выплатить 56 млн рублей из-за взрыва газа.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
