Нижегородку осудили за незаконные переводы на 62 млн рублей

7 июля 2025 в 08:39

Местная жительница признана виновной в проведении незаконных валютных операций через счета иностранных компаний. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

Установлено, что с октября 2018 года по март 2020 года женщина оказывала платные услуги по переводу средств за границу. Используя подконтрольные юридические лица, она направляла деньги на зарубежные счета, прикрываясь фиктивными документами о несуществующих договорах и обязательствах.

По материалам дела, женщина скрывала настоящих участников сделок и назначение платежей от валютного контроля. Всего за границу было незаконно выведено более 62 миллионов рублей.

Суд признал женщину виновной по части статье за незаконные валютные переводы в крупном размере с использованием поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.

Ей назначили 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также штраф в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» обязали выплатить 56 млн рублей из-за взрыва газа.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.