Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело в отношении 39-летнего местного жителя. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по Нижегородской области 6 ноября 2019 года.
Он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия в период с февраля 2016 года по май 2018 года в нарушение ФЗ "О банках и банковской деятельности", нижегородец, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставлял гражданам и юрлицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации, то есть незаконно обналичивал деньги в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере.
В результате незаконной банковской деятельности им извлечен доход в сумме более 33 млн рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Нижегородский районный суд.
Фото: ИА "Нижний сейчас"
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости нашего информационного агентства в социальных сетях: Facebook, Telegram, Вконтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
