УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по региону пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы лиц, причастной к незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ 4 марта 2025 года.
Дело квалифицировали по п "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
По версии следствия, с 2021 года должностное лицо оборонного завода, помимо основной деятельности, вместе с иными лицами совершала незаконные банковские операции в Нижегородской, Самарской, Владимирской областях и Чувашии. Для этого она использовала подконтрольные организации. Комиссия за обналичивание денег составляла 16%.
В результате противоправных действий суммарный доход фигурантов превысил 30 млн рублей.
По местам проживания и работы фигурантов проведены обыски, изъяты наличные денежные средства в сумме свыше 22 млн рублей, платежные и иные документы, а также компьютеры и кассовое оборудование.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.
Фото, видео: УФСБ по Нижегородской области
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
