Группа "подпольных банкиров" предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области 10 апреля 2020 года.
Согласно информации, завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников организованного преступного сообщества. Они обвиняются по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Сумма незаконного доход оценивается в 104 млн рублей.
По версии полиции, мужчина 1986 года рождения руководил структурными подразделениями преступного сообщества и контролировал противоправную деятельность не менее 10 жителей Нижнего Новгорода. Он брал в аренду на короткие сроки офисные помещения, преимущественно в Нижегородском и Советском районах, где другие участники за вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц. При этом лицензии на такую деятельность и у них не было.
Преступную схему выявили сотрудники 4 отдела УЭБиПК регионального ГУ МВД. Подозреваемых задержали. При обыске в одном из офисов на ул. Пушкина полицейские изъяли финансовые документы, компьютеры, счетчик банкнот, печати и штампы, а также мобильные телефоны, банковские карты и устройства хранения информации.
Сейчас уголовные дела в отношении четырех лиц, с которыми заключены досудебные соглашения, направлены в Советский районный суд с обвинительными заключениями. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: ЦБ РФ
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
