23 октября 2015 года прокуратурой области утверждено обвинительное заключение и в суд направлено уголовное дело в отношении 36 и 26 летних жителей г.Н.Новгорода по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия в период с ноября 2013 года по июнь 2014 года злоумышленники осуществили более 500 незаконных операций по переводу и снятию наличными денежных средств, поступивших от «клиентов», на сумму свыше 100 000 000 рублей. Для совершения преступления они использовали расчетные счета двух организаций, зарегистрированных на родственников одного из них, которые не были осведомлены о целях деятельности обвиняемых. Данные организации не имели необходимых разрешений и лицензий на осуществление банковских операций и не вели реальной хозяйственной деятельности. Одна из организаций использовалась ими исключительно для обналичивания, а через вторую осуществлялись переводы средств, поступивших от «клиентов». В качестве оснований для снятия наличных денег указывалась «заработная плата» и «выплаты социального характера». Обналиченные денежные средства передавались «клиентам» в специально отведенном офисе за вычетом 4,5 % от суммы перечисленных средств, которые обвиняемые удерживали в виде вознаграждения за проделанную операцию. В обоснование произведенных безналичных платежей, придания законности операций по расчету между «клиентами» и организациями, зарегистрированными обвиняемыми, представители фирм «клиентов» изготавливали фиктивные договорные документы.
К совершению преступления обвиняемые привлекали лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.
В результате совершенных преступных действий обвиняемые извлекли доход в сумме более 13 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер.
Деятельность преступной группы пресечена в результате тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального управления МВД России летом 2014 года.
