Два уголовных дела в марте 2020 года возбудили сотрудники Нижегородской таможни по п. "ч.3. статьи 193.1. УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 13 марта 2020 года.
Уточняется, что дела возбуждены в отношении двух нижегородцев 1986 года рождения.
Нижегородцы перевели более 110 млн рублей в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета иностранной компании. Банку были предоставлены недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Преступления были совершены в 2015 году. В первом случае – от имени физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, во втором – от имени директора одной из крупных Нижегородских компаний. В результате были открыты рублевые и валютные счета: более 50 миллионов рублей и 900 тысяч долларов США соответственно.
Цель указанных действий - перевод денег в адрес одной и той же компании, зарегистрированной на территории Кыргызской Республики.
Согласно контрактам, Кыргызская компания должна была провести комплекс специальных видов (сейсморазведочных) работ на территории Киргизии для российских резидентов. Однако, согласно сведениям, полученным из государственных правоохранительных и контролирующих органов Кыргызской Республики, работы вообще не проводились.
Затем выяснилось, что основной вид деятельности иностранной компании – деятельность грузового автомобильного транспорта. Она никак не связана с проведением комплекса специальных видов работ. По данному факту уполномоченными органами Кыргызской Республики возбуждены уголовные дела. Деньги, поступившие на расчетный счет нерезидента, были транзитом перечислены на расчетные счета иных иностранных компаний.
Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денег из РФ без обеспечения и возможности их возврата.
Отметим, что за указанное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
