Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области завершил расследование дела в отношении директора ООО "Терминал". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК 12 июля 2021 года.
Мужчину обвиняют по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
ООО "Терминал" является крупным поставщиком нефтепродуктов. Следствие полагает, что руководство компании фиктивно продало по заниженной стоимости объекты недвижимости взаимозависимым физлицам. Через некоторые время указанные объекты реализовали покупателям по уже рыночной стоимости. Кроме того, обвиняемый применил схему минимизации налоговых обязательств путем заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями. С помощью этого, по версии следствия, реальная выручка от реализации товара по рыночной стоимости оказалась у взаимозависимых организаций, которые не платят налог на добавленную стоимость.
В дальнейшем налоговую отчетность ООО "Терминал", содержащую ложные сведения, поэтапно представили в налоговый орган.
Ущерб бюджету от действий обвиняемого в 2014-2015 годах оценили в 123 млн рублей.
Для возмещения налоговой недоимки имущество и денежные средства обвиняемого арестовали.
Сейчас дело направили в суд. Второй обвиняемый – учредитель ООО – объявлен в международный розыск.
Фото: "Нижний сейчас"
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
