Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода проверила соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области 11 февраля 2020 года.
Установлено, что с расчетного счета организации, зарегистрированной в качестве юридического лица на территории района, на счет физических лиц в течение одного банковского дня производились авансовые платежи по агентским договорам на сумму свыше 4 млн рублей.
Согласно объяснениям учредителя и директора организации установлено, что фактически директором данного юрлица он не является, никаких функций в нем не осуществляет, решение о создании организации не принимал, документы о регистрации юрлица не подавал. Кроме того информацией о данной организации, адресе ее регистрации и местонахождении, виде деятельности, количестве работников не располагает.
Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту создания юридического лица через подставных лиц.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
