Четырех нижегородцев задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности на 66 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 29 октября 2024 года.
Нижегородцев подозревают по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Предварительно, с января 2019 года по июнь 2024 года они искали желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли средства на счета подконтрольных сообщникам организаций. После этого наличные выдавали заказчикам с комиссией не менее 16%. По предварительной оценке, доход сообщников составил порядка 66 млн рублей.
В ходе обысков у них изъяли более 7 млн рублей, компьютеры, мобильные телефоны, печати организаций, документация и другие предметы.
Фигурантам избрали различные меры пресечения.
Фото, видео: ГУ МВД России по Нижегородской области
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
