Восемь участников организованной группы признали виновными в Нижнем Новгороде по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 10 июня 2022 года.
Известно, что подсудимым от 25 до 57 лет. Суд установил, что в 2017 году они объединились в ОПГ, чтобы обналичивать деньги с помощью подконтрольных "фирм-однодневок".
Подсудимые, используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, открытых в нескольких банках, получали от людей, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию, деньги, передавая их клиентам в терминалах и салонах связи за вычетом незаконной комиссии.
С ноября 2017 года по сентябрь 2020 года в Нижнем Новгороде осужденные обналичили более 40 миллионов рублей и извлекли незаконный доход на общую сумму более 26 миллионов рублей. Вину подсудимые признали.
Участники ОПГ получили от трех до трех с половиной лет условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
