Семь человек Нижнем Новгороде подозревают в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) на 146 млн рублей. Об этом сообщает МВД России 27 ноября 2023 года.
Как полагает следствие, с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники оказывали гражданам и юрлицам услуги по проведению финансовых операций. С помощью расчетных счетов фиктивных организаций они делали переводы поступивших от клиентов денег в адрес подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводили с расчетных счетов в виде наличных и передавали клиентам.
Доход от противоправной деятельности предварительно оценивают более чем в 146 млн рублей.
Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали предполагаемого организатора, бухгалтера и еще пятерых соучастников, которым вменяют подготовку документов и поиск клиентов.
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей изъяли наличные деньги, телефоны, технику и более 200 банковских карт.
Судя по видео полиции, один из офисов находился в помещении на улице Хохлова, 1.
Напомним также, в ноябре еще четыре нижегородца получили до 3,5 лет колонии за незаконную банковскую деятельность на 411 млн рублей.
Фото, видео: ГУ МВД по Нижегородской области
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
