Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 411 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 ноября 2023 года.
Согласно информации, Нижегородский районный суд приговор четырем местным жителям: Илье Белову, Олегу Березину, Михаилу Макурову и Ивану Сорокину. Согласно степени и роли участия, их признали виновными по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения) и пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления).
Суд установил, что с января 2013 по апрель 2015 года мужчины открывали и вели банковские счета, осуществляли переводы и инкассацию денег, а также кассовое обслуживание.
Участники группы действовали на территории Нижнего Новгорода, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.
Подсудимые регистрировали общества с ограниченной ответственностью на номинальных директоров, открывали в банках расчетные счета. Инкассацию денег проводили на основании агентских договоров с различных торговых точек на основании договоров на перевозку материальных ценностей.
В Нижнем Новгороде участники преступного сообщества организовали в офисе кассу, куда привозили деньги для выдачи клиентам. С каждой операции соучастники брали вознаграждение в 4 % от суммы операции.
Всего за время работы подсудимые получили более 411 млн рублей незаконного дохода.
Кроме того, Сорокин на незаконно полученные средства приобрел семь транспортных средств стоимостью более 6,4 млн рублей, которые также использовал для незаконной деятельности.
Все подсудимые признали виду. Суд приговорил Белова к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы, Березина и Макурова – к 2 годам и 8 месяцам каждого, Сорокина - к 3,5 годам. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Фото: ИА "Нижний сейчас"
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на новости в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям, нам важно знать ваше мнение о событиях города и региона.
Новости «Вконтакте»
